| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2016 |
| Кворум зборів** |
91.4 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Порядок використання прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
8. Переобрання ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізійною комісією.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами законодавства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства.
11. Про вчинення Товариством значних правочинів.
Вирішили:
1.1.Обрати до складу лічільної комісії Стрілець Н.І, Прит А.М, Кушнір О.В; 1,2.Обрати головою зборів Ольхового Ю.В., секретарем зборів Кушнір Л.Л.; 1,3.Затвердити регламент зборів - доповідь директора - до 15 хв., доповідь Голови Наглядової ради, ревізійної комісії та інші доповіді - до 10 хв., обговорення доповідей - до 15 хв., відповіді на запитання - до 10 хв., голосування проходить в порядку надходження пропозицій.
Рішення прийняте: "ЗА" - 3100459 голосів (100% присутніх на зборах). "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2015 рік затвердити.
Рішення прийняте: "ЗА" - 3100459 голосів (100% присутніх на зборах). "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає
3. Звіт Голови Наглядової ради за 2015 рік затвердити.
Рішення прийняте: "ЗА" - 3100459 голосів (100% присутніх на зборах). "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає
4.Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
Рішення прийняте: "ЗА" - 3100459 голосів (100% присутніх на зборах). "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає
5. Баланс та Звіт про фінансовій результат діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
Рішення прийняте: "ЗА" - 3100459 голосів (100% присутніх на зборах). "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає
6.Отриманий в 2015 році прибуток повністю використати на розвиток виробництва Товариства: придбання та модернізацію основних засобів. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом 2016 року приймати рішення з приводу придбання, ремонту, реставрації та модернізації конкретно визначених основних засобів Товариства за рахунок прибутку 2015 року, який направлений на розвиток виробництва.
Рішення прийняте: "ЗА" - 3100459 голосів (100% присутніх на зборах). "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає
7.Затвердити звіти Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
Рішення прийняте: "ЗА" - 3100459 голосів (100% присутніх на зборах). "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає
8.Обрати членами ревізійної комісії Корінь Р.П., Сахневич Я.Ф., Кушнір Л.Л., доручити директору Товариства Бунечку В.В. укласти з членами ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі.
9.1.Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції; 9.2.Затвердити нову редакцію статуту Товариства; 9.3.Уповноважити голову зборів Ольхового Ю.В. та секретаря зборів Кушнір Л.Л. на підписання від імені акціонерів нової редакції Статуту Товариства.
10.1.Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства; 10.2.Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства;10.3.Затвердити нову редакцію Положення про Директора Товариства; 10.4.Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства; 10.5.Затвердити нову редакцію Положення про посадових осіб органів управління Товариства (Всі положення додаються)
Рішення прийняте: "ЗА" - 3100459 голосів (100% присутніх на зборах). "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає
11. Щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2016 року вирішили надати дозвіл на вчинення Товариством у 2016 році і до моменту проведення у 2017 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2015 р.
Рішення прийняте: "ЗА" - 3100459 голосів (100% присутніх на зборах). "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - немає
Позачергові збори акціонерів не скликались та не проводились.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: