| |
Дата розміщення: 15.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.03.2015 |
| Кворум зборів** |
91.4 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Порядок використання прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
8. Про вчинення Товариством значних правочинів.
Вирішили:
1.Покласти функції лічильної комісії на зборах акціонерів на Іштванік Т.А., Корінь Р.П., Кириловець І.П.; обрати головою зборів Ольхового Ю.В., секретарем зборів Кушнір Л.Л..; затвердити регламент зборів - доповідь директора - до 15 хв., доповідь Голови Наглядової ради, ревізійної комісії та інші доповіді - до 10 хв., обговорення доповідей - до 15 хв., відповіді на запитання - до 10 хв., голосування проходить в порядку надходження пропозицій.
Рішення прийняте одноголосно.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2014 рік затвердити.
Рішення прийняте одноголосно.
3. Звіт Голови Наглядової ради за 2014 рік затвердити.
Рішення прийняте одноголосно.
4.Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
Рішення прийняте одноголосно.
5. Баланс та Звіт про фінансовій результат діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
Рішення прийняте одноголосно.
6.Отриманий в 2014 році прибуток повністю використати на розвиток виробництва Товариства: придбання та модернізацію основних засобів. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом 2015 року приймати рішенняз приводу придбання, ремонту, реставрації та модернізації конкретно визначених основних засобів Товариства за рахунок прибутку 2014 року, який направлений на розвиток виробництва.
Рішення прийняте одноголосно.
7.Затвердити звіти Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
Рішення прийняте одноголосно.
8.Щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2015 року вирішили надати дозвіл на вчинення Товариством у 2015 році і до моменту проведення у 2016 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2014 р.
Рішення прийняте одноголосно.
Позачергові збори акціонерів не скликались та не проводились.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: