| |
Дата розміщення: 28.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.03.2014 |
| Кворум зборів** |
91.6 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Порядок використання прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
8. Переобрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії. Обрання члена Ревізійної комісії.
10. Про вчинення Товариством значних правочинів.
Вирішили:
1.Покласти функції лічильної комісії на зборах акціонерів на Іштванік Т.А., Корінь Р.П., Кириловець І.П.; обрати головою зборів Ольхового Ю.В., секретарем зборів Кушнір Л.Л..; затвердити регламент зборів - доповідь директора - до 15 хв., доповідь Голови Наглядової ради, ревізійної комісії та інші доповіді - до 10 хв., обговорення доповідей - до 15 хв., відповіді на запитання - до 10 хв.
Рішення прийняте одноголосно.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013 рік затвердити.
Рішення прийняте одноголосно.
3. Звіт Голови Наглядової ради за 2013 рік затвердити.
Рішення прийняте одноголосно.
4.Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
Рішення прийняте одноголосно.
5. Баланс та Звіт про фінансовій результат діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
Рішення прийняте одноголосно.
6.Нарахувати та виплатити дивіденти акціонерам з частини прибутку 2013 року у розмірі 10%, що становить 123300,00 грн. Решту прибутку 2013 р. в сумі 1109700,00 грн. використати на розвиток виробництва Товариства: придбання та модернізацію ОЗ.
Рішення прийняте одноголосно.
7.Затвердити звіти Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
Рішення прийняте одноголосно.
8.Обрати членами Наглядової ради на новий строк Ольхового Ю.В., Козака А.Ю., Ткачука Р.М., Головченка Г.А. та Ольхового Б.Ю. Продовжити дію укладених з Членами Наглядової ради цивільно-правових договорів на новий строк повноважень.
9.Залишити без розгляду заяву про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії Яцутіка М.А. у зв'язку із особистою відмовою від раніше поданої ним заяви. Яцутік М.А продовжує виконувати функції члена ревізійної комісії відповідно до статуту підприємства.
10.Підписати всі угоди, додаткові угоди, договора, що стосуються значних правочинів.
Рішення прийняте одноголосно.
Позачергові збори акціонерів не скликались та не проводились.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: