| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.03.2013 |
| Кворум зборів** |
91.8 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2012 рiк.
6. Порядок використання прибутку та покриття збиткiв Товариства.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї.
8. Про вчинення Товариством значних правочинiв.
9. Про внесення змiн в статут Товариства.
Вирiшили:
1.Покласти функцiї лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв на Iштванiк Т.А., Корiнь Р.П., Кириловець I.П.; обрати головою зборiв Ольхового Ю.В., секретарем зборiв Кушнiр Л.Л..; затвердити регламент зборiв - доповiдь директора - до 15 хв., доповiдь Голови Наглядової ради, ревiзiйної комiсiї та iншi доповiдi - до 10 хв., обговорення доповiдей - до 15 хв., вiдповiдi на запитання - до 10 хв.
Рiшення прийняте одноголосно.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2012 рiк затвердити.
Рiшення прийняте одноголосно.
3. Звiт Голови Наглядової ради за 2011 рiк затвердити.
Рiшення прийняте одноголосно.
4.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк затвердити.
Рiшення прийняте одноголосно.
5. Баланс та Звiт про фiнансовiй результат дiяльностi Товариства за 2012 рiк затвердити.
Рiшення прийняте одноголосно.
6.Збиток 2012 року в сумi 194,9 тис.грн. покрити за рахунок прибуткiв минулих рокiв та в ходi здiйснення поточної господарської дiяльностi. Нарахування i виплату дивiдендiв не проводити.
Рiшення прийняте одноголосно.
7.Затвердити звiти Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення прийняте одноголосно.
8.Продовжити термiн дiї на 12 мiсяцiв договору застави №5816-2 вiд 31.01.2008 р., договору iпотеки № 346 вiд 15.02.2008 р. (за вартiстю заставного майна, узгодженою з ПАТ КБ"Приватбанк"), договору поруки № 5816-П-3 вiд 09.04.2009 року для забезпечення кредиту ПрАТ "Луцькавтодор" згiдно кредитного договору №5816 вiд 31.01.2008 року в сумi 17 620 000 (сiмнадцять мiльйонiв шiстсот двадцять тисяч гривень 00 копiйок) грн.
Уповноважити директора Товариства Бунечка Вiктора Власовича на вчинення необхiдних дiй для пiдписання додаткових договорiв до договору застави №5816-2 вiд 31.01.2008 р., договору iпотеки №346 вiд 15.02.2008р., договору поруки №5816-П-3 вiд 09.04..2009 р. та всiх iнших документiв, необхiдних для продовження вище означених договорiв.
Щодо вчинення решти значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення зборiв невiдомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2013 року, та вирiшили надати дозвiл на вчинення товариством у 2013 роцi за рiшенням Наглядової ради (без попереднього схвалення iз загальними зборами) значних правочинiв: договорiв позики, договорiв застави тайна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в т.ч.майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), договорiв iпотеки(в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищує 25% вiл вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.12 р.
Рiшення прийняте одноголосно.
9.Внести змiни в статут Товариства шляхом викладення статуту у новiй редакцiї; Затвердити нову редакцiю статуту Товариства; Уповноважити голову зборiв Ольхового Ю.В. та секретаря зборiв Кушнiп Л.Л. на пiдписання вiд iменi акцiонерiв нової редакцiї Статуту Товариства.
Рiшення прийняте одноголосно. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: